Por servir de canal para el lavado de dinero y otros delitos donde resultaron defraudados más de 33.000 clientes, la empresa de giros Western Union, deberá responder por devoluciones que alcanzan un monto de US$586 millones.
Se trata de un proceso que lleva tres años, adelantado por el Departamento de Justicia y la Comisión Federal de Comercio (FTC), cuyos cargos han sido aceptados por la empresa en mención.
De acuerdo con la FTC un total de 26 agentes de Western Union, de Estados Unidos y Canadá, estan acusados de estar confabulados con estafadores internacionales para defraudar a miles de docenas de residentes, mediante campañas para realizar donaciones a supuestos familiares en China.
Otras prácticas tenían que ver con el envío de dinero producto del tráfico de personas y drogas. Richard Weber, de la oficina de Impuestos Internos (IRS), dijo al respecto que flagrante desprecio de Wester Union frente a sus responsabilidades contra el lavado de dinero, fue criminal y significativo.
Fuente: Comisión Federal de Comercio (FTC)
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